QUYẾT ĐỊNH

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp ban Lãnh đạo Công ty ngày 24/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An gồm các nội dung chính như sau:

1.1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026 và giải pháp chỉ đạo thực hiện.

1.2. Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Phương hướng, mục tiêu năm 2026;

1.3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025.

Thời gian: Từ 7h30^/ – 11h30^/ ngày 24/03/2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An, số 78 Cửa Hội, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các nội dung công tác Đại hội, trình Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt (kèm theo danh sách BTC và nhiệm vụ).

Điều 3. Các thành viên HĐQT, BKS, trưởng các bộ phận liên quan, các ông/ bà có tên tại Điều 2 và toàn bộ cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.